Anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Finanstilsynet
Anmeldelsesskema for registering af virksomhed i henhold til hvidvasklove
Dette skal du bruge:
Hvad skal vedhæftes/oplyses
Virksomhedens detaljer
Personoplysninger så som CPR. Nummer, adresse m.m. (hvis ny registrering eller ændring i forhold vedrørende personer)
Hvis personen eller personerne ikke har et dansk CPR. nummer, skal en kopi af pas vedhæftes.
Straffeattest
Ved oplysninger så som CPR. Nummer, adresse m.m., skal der vedhæftes en fuldmagt fra pågældende person
