Sådan registrerer du dig i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask
Hvidvask er et forsøg på at skjule at en indtægt stammer fra en kriminel handling. Det kan være salg af narkotika, underslæb, mandatsvig, afpresning, tyveri, røveri, menneske- eller våbensmugling. Hvidvask har til formål at ”forandre” illegale (sorte) penge til legale (hvide) penge, som kan anvendes normalt.
Metoder til at sløre hvidvask kan fx være at veksle pengene til en anden valuta, at overføre pengene elektronisk til udlandet (ofte ved brug af selskaber uden reel aktivitet) eller anvendelse af pengene til køb af fx fast ejendom eller aktiver til erhvervsvirksomhed.
Personer, der mod betaling tilbyder:
at stifte og oprette virksomheder
at stille adresse til rådighed og varetage åbning, sortering og videredistribution af post
at stille professionelle direktører og ejere til rådighed
at forvalte formuer for fonde eller andre retlige arrangementer, med henblik på størst muligt afkast (trustee ordning)
at fungere som, eller sørge for at andre fungerer som, aktionær for tredjemand (nominee ordning).
Trin for trin
1. Klik på [Start] og log ind med dit private MitID.
2. Godkend betingelserne og klik på næste for at komme videre.
3. Indtast de ønskede oplysninger.
4. Godkend og afslut din registrering.
5. I din private e-Boks beder Politiet om tilladelse til, at Erhvervsstyrelsen indhenter din straffeattest.
6. Du skal give tilladelse til indhentning af straffeattest inden 14 dage.
Relaterede indberetninger
Hvis du har eller skal starte en virksomhed, der skal i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, kommer muligheden automatisk, når du vælger én af de omfattede brancher.
Hvis din virksomhed vil tilbyde at oprette virksomheder for andre, kræver det en registrering. Derfor skal din virksomhed optages i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.
Du skal registrere dig på Virk, hvis:
Du opretter virksomheder, selskaber eller andre juridiske personer for andre end dig selv.
Du er professionelt ledelsesmedlem - eller sørger for at en anden fungerer som ledelsesmedlem - i en virksomhed. Det afgørende er, at ledelsesmedlemmet agerer på vegne af tredjemand, og at der ikke er tale om ansættelse eller udpegning i traditionel forstand.
Du både tilbyder c/o adresse for kunder, som ikke fysisk er tilstede på adressen og tilbyder bogføring, telefonpasning, videresender post eller lignende.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke må udøve ovenstående erhvervsaktiviteter omfattet af hvidvasklovens § 1, nr. 18, før man er blevet registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, jf. hvidvasklovens § 58, stk. 1.
Personer der er tilknyttet en virksomhed som udbyder ovenstående tjenesteydelser, skal registreres i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. Dette er fordi man gennem sit virke, har risiko for at komme i kontakt med personer eller virksomheder der har til hensigt at foretage hvidvask.
Hvis en virksomhed eller en person ikke kan afkræfte en mistanke om mulig hvidvask, skal Hvidvasksekretariatet omgående underrettes. Der er ikke krav om, at der skal være en konkret mistanke om egentlig hvidvask. Underretningspligten opstår, når en mistanke ikke kan afkræftes. Dette er med til at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Nej, det er ikke muligt at lade sig registrere i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask via blanket. Løsningen er en integreret del af Erhvervsstyrelsens online virksomhedsregistrering og findes derfor ikke som blanket.
